Спроба українських бізнесменів купити банк у ФРН зазнала остаточної поразки. Суд підтвердив рішення відомства з нагляду за фінансовим сектором заборонити купівлю. Привід - сумніви в походженні грошей, повідомляє Deutsche welle.Юридична суперечка між двома українськими бізнесменами та Федеральним відомством з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) тривала з 2005 року. Крапку у справі поставив Адміністративний суд в Касселі, який підтвердив позицію контрольної установи заборонити продаж українським бізнесменам 46,6 відсотка бременського банку NordfinanzBank AG. Таким чином, українці програли в другій інстанції і більше не зможуть оскаржити це рішення.
Про яких саме бізнесменів йшла мова, не повідомляється. У матеріалах BaFin лише сказано, що їхня компанія зареєстрована в швейцарському місті Цюріху, а самі вони нібито володіють пакетами третього з виробництва в Україні металургійного комбінату і однієї великої кредитної установи. З метою купівлі німецького банку на рахунки їх швейцарської фірми було перераховано більше 60 мільйонів швейцарських франків - без документів.
"У цьому випадку у нас виникли сумніви - звідки походять кошти потенційних покупців, - сказав Deutsche Welle спікер BaFin в штаб-квартирі відомства в Бонні. - Це нібито прибутки від продажу сталі, але на підтвердження цього не було документів. Цього достатньо, щоб заборонити покупку".
У результаті BaFin назвало українських інвесторів "ненадійними" і такими, які "не відповідають вимогам солідного керівництва" банку.
Фактично українських інвесторів підозрювали у відмиванні грошей, повідомив журнал Der Spiegel. Спікер BaFin не підтвердив і не спростував таке припущення, сказавши, що конкретної підозри не було.
На початку 2000-х років міжнародна організація FATF включила Україну до "чорного списку" країн, що недостатньо співпрацюють у боротьбі з відмиванням грошей. Країнам-членам організації було рекомендовано прийняти відповідні заходи. У 2003 році Україну виключили з цього списку.
1207
