Росія видала Іспанії "головного фінансиста російської мафії" Леоніда Каплана

589
Росія видала Іспанії
 Росія видала у четвер, 19 травня, іспанській стороні ізраїльського бізнесмена Леоніда Каплана, який звинувачується у відмиванні грошей кримінального авторитету Захарія Калашова на прізвисько Шакро-молодий.

Раніше 12 травня судова колегія у кримінальних справах Верховного суду РФ визнала законним рішення про екстрадицію Каплана, підтвердивши рішення Мосміськсуду

Каплан, якого західні ЗМІ називають головним фінансистом російської мафії за кордоном, з 2006 року перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу і був затриманий у Москві в травні 2010 року. За даними ФСБ, іспанська сторона вважала, що Каплан є однією з найбільш одіозних фігур "в області боротьби з міжнародною організованою злочинності".

За версією слідства, в Іспанії мафіозі створили злочинне співтовариство і відмивали "брудні гроші" - доходи "від грального бізнесу, контрабанди наркотиків і зброї". Схему ж, по якій йшли фінансові потоки, за версією іспанської влади, і розробив Леонід Каплан. Як припускають правоохоронці, злочинні доходи відмивалися шляхом вкладення їх у нерухомість через підставні компанії на курорті Коста-дель-Соль.

За даними ФСБ, Каплан у 1976 році емігрував з СРСР до Ізраїлю, пізніше отримав громадянство США як Леон Ланн, а в 2003 році незаконно отримав російський паспорт. У ФМС Росії після службового розгляду визнали його документи виданими необґрунтовано і такими, що підлягають вилученню. З середини 2009 року обвинувачений перебував у Росії, переховуючись від правоохоронних органів РФ та Іспанії.

Нагадаємо, в червні минулого року іспанський суд засудив до семи з половиною років в'язниці лідера так званої російської мафії Захарія Калашова, який був визнаний винним у легалізації кримінального капіталу. На засудженого також накладено штраф у розмірі 20 мільйонів євро.
Теги:

Догори